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      商品訊息描述:

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      商品訊息簡述:

      • 出版社:龍吟

        新功能介紹

      • 出版日期:2004/05/12
      • 語言:繁體中文


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      記者洪聖壹/台北報導

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      台灣大哥大稍早釋出預購網址,專為小資族或學生族推出金色限定版iPhone 6,規格跟 iPhone 6 一模一樣,不過僅有 32GB 版本。

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      負債整合





      工商時報【黃鳳丹╱台北報導】

      因應亞太洗錢防制組織(APG)今年第4季來台評鑑,金管會下令全員總動員,要求此次評鑑務必通過;證交所為此也加強力度「提醒」證券商,針對客戶身分應嚴格檢視與核對,緊盯人頭戶問題,而金管會最新公告修正防制洗錢相關規定,也將於下(3)月1日及6月1日起陸續生效。

      由於台灣是APG會員國身分,也就受防制洗錢金融行動工作組織(FATF)國際標準約束,根據APG時程,台灣將今年第4季受相互評鑑勘查,2018年7月受進行全體會議檢視,若評鑑結果不佳,所有進出台灣的交易款項就可能被國外銀行嚴格檢視,也恐影響國外資金來台意願。

      為此金管會強力要求此次評鑑一定要通過,證券期貨周邊單位也跟著總動員,根據金管會最新公告修正「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項」,除第8、9、14點於6月1日生效,其餘規定都將自下月1日起生效。

      此次修正內容,主要是要求證券期貨商對客戶身分進行查核將有較多規範與監控,例如一、大額交易客戶,但與收入並不相當,二、使用3個以上非本人帳戶分散大額交易,且有異常情事。三、利用公司員工或特定團體成員集體開立帳戶大額且頻繁交易。四、新開戶或一年以上無交易帳戶突然大額交易。五、涉及洗錢或資恐高風險國家或地區的交易。

      此外,若客戶身分為法人或信託之受託人,則應取得客戶或信託的法律形式及存在證明,規範及約束法人或信託章程或類似權力文件,及在法人或信託之受託人中擔任高階管理職位人員的姓名等,多項合理驗證措施。

      證交所指出,由於「有價證券集中交易市場實施全面款券劃撥制度」,投資人絕對無法拿「現金」來交割,形成「錢在銀行、股票在集保」,在洗錢防制中已形成一道重要防線,同時並倚賴券商公會的自律細項規定,為今年底的評鑑做足準備。

      證交所近期加強提醒證券商,針對客戶身分應嚴格檢視與核對,或例如看到「原本沒什麼交易量的帳戶」突然開始大量頻繁進出,也需要進一步留意,依過往經驗,這樣的帳戶就是俗稱的人頭戶。

      30歲韓國演員金英光累積不少戲劇作品,去年主演《住在我家的男人》後知名度大漲,25日他首度在台舉行見面會,開場演唱首支單曲〈星星糖〉時卻在最後一句凸槌,高要求的他只給自己打50分,「練習了很久,應該表現得更好!」不過他誠意十足,不但用台語打招呼,還以中文演唱五月天的〈知足〉,雙手緊握麥可風的模樣透露緊張情緒,但全場粉絲用大合唱和歡呼聲為他打氣,並準備影片表達對他出道8年多來的支持,讓金英光不禁落下男兒淚。



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      此外,若客戶身分為法人或信託之受託人,則應取得客戶或信託的法律形式及存在證明,規範及約束法人或信託章程或類似權力文件,及在法人或信託之受託人中擔任高階管理職位人員的姓名等,多項合理驗證措施。

      證交所指出,由於「有價證券集中交易市場實施全面款券劃撥制度」,投資人絕對無法拿「現金」來交割,形成「錢在銀行、股票在集保」,在洗錢防制中已形成一道重要防線,同時並倚賴券商公會的自律細項規定,為今年底的評鑑做足準備。

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